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GAFI publica documento con indicadores de Riesgo de LA/FT en activos virtuales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un documento que analiza los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) relacionados con el uso de activos virtuales.

 

El documento incluye el estudio de casos, una valoración de indicadores y establece una serie de delitos asociados al uso de este tipo de tecnología.

El documento ayudará a determinar el grado de riesgo de LA/FT en el uso de los activos virtuales.

 

Documento GAFI Indicadores de Riesgo LA/FT sobre activos virtuales

2020-09-16 13:56:31

El presente documento del GAFI es una valoración de indicadores relacionados con el riesgo de LA/FT en activos virtuales. Es un documento de valioso interés para el país a fin de determinar el grado de riesgo en el uso de los activos virtuales y establece una serie de delitos asociados al uso de este tipo de tecnología.