julio 19, 2020

¿Qué es el sarlaft y quienes están obligados a implementarlo?

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos […]
agosto 13, 2020

SARLAFT: los sistemas vigentes en Colombia por cada sector

Repaso por los sistemas de prevención del lavado de activos […]
agosto 17, 2020

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) […]
agosto 23, 2020

Durante la pandemia, persisten sanciones por fallas de SARLAFT

POR : infolaft Tan solo entre junio y agosto de […]
agosto 24, 2020

La corrupción y el lavado de activos en sector salud en época del coronavirus

En Colombia ha venido abriéndose camino la cultura del cumplimiento […]
agosto 29, 2020

Conocimiento del cliente es más que llenar formularios: Superfinanciera

POR : En una reciente resolución sancionatoria la Superintendencia Financiera […]